介绍

反洗钱文凭今天被专家们认可为意大利反洗钱领域的顶尖培训。正式认证拥有产出能力的意大利唯一途径是成为反洗钱管理者的重要专业人士,现在所有银行,保险公司和所有其他接受反洗钱义务的人都需要。

它是意大利唯一的大师

  • 模块化结构,允许您定制每个培训目标,细分到最简单的基础水平到最先进的高级认证的知识水平,为那些想要最好的人;
  • 在欧洲层面获得批准;
  • 汇集了具有超过25年经验的领先反洗钱专家;
  • 提供外部委托书面和口头期末考试,正式证明获得能力的要素,使课程完全符合2011年3月10日意大利银行的规定;
  • 在课程结束时提供注册反洗钱登记册
  • 由ASFOR联合管理学院的专业部门提供;
  • 由于电子学习频率,您可以不断监控学习;
  • 为学习者提供一年365天不间断的访问权限,通过电子学习平台不断更新最新消息。

程序

第1单元

  • 实施IV欧盟指令 - 颁布第90/2017号法令和即将进行的应用创新
  • 基于风险的方法和风险偏好框架(RAF)的主要变化
  • 客户尽职调查的主要运营变化
  • 国际反洗钱/反恐怖主义法规框架的最新发展和对内部条例的反思
  • 根据最新的监管准则进行回收和税务犯罪;
  • 根据艺术进行适当加强的核查和义务。 28,第7段(Novella ex art.42,co.2-D.Lgs.90 / 2017)
  • 关于AML / CTF风险自我评估过程的发展假设
  • 实践和问题时间练习
  • 在E-Learning平台上学习评估测试

第2单元

  • 根据监管变化,银行内部控制系统(在反洗钱方面)
  • 银行集团内的信息共享
  • 根据EU IV指令识别客户(和受益所有者):客户尽职调查和可追溯性义务
  • 持续监控:要采用的参数,个性化和可追溯性
  • 举报和反洗钱
  • 由于异常操作变得可疑,因此必须向主管当局(SOS)报告:案例研究和信息形式化
  • 实践和问题时间练习
  • 在E-Learning平台上学习评估测试

第3单元

  • 腐败和反洗钱:根据国际建议,银行系统的作用
  • 在第四次反洗钱指令的执行法令之后对自我洗钱进行监管
  • 新的231/2007法令和231/01的责任
  • 实践和问题时间练习
  • 在E-Learning平台上学习评估测试

第4单元

  • 根据“青睐rei”和2017年7月6日的MEF通知,制裁制度的演变
  • 根据IV欧盟指令进行回收和税收犯罪
  • 税务欺诈,自我洗钱和可疑交易报告(SOS)
  • 实践和问题时间练习
  • 在E-Learning平台上学习评估测试

第5单元

  • 由DM Carbone(GdF)领导的演习
  • 2017年7月7日的Guardia di Finanza通告n。 210557
  • 模拟反洗钱检查,说明整个程序过程:初步准备,传导和关闭。所有这些都有程序和表格的证据。
  • 实践和问题时间练习
  • 在E-Learning平台上学习评估测试

第6单元

  • 意大利银行2011年3月10日的裁决将如何变更
  • 对受托人和信托的控制:受益所有人根据IV AML指令的作用
  • 金融情报机构和临时措施
  • 实践和问题时间练习
  • 在E-Learning平台上学习评估测试

第7单元

  • 最终审查培训课程摘要
  • 期末考试(笔试和口试)

收件人

反洗钱管理人员和专家,反洗钱代表,SOS经理,法律经理和专家,合规和内部审计经理,风险管理官员和专家。即使是最近毕业的硕士学位研究生版也会持续一年。

结构

  • 7个电子学习模式的模块最终的书面和口语考试。

硕士课程为期5个月,由7个模块组成,参加电子学习模式。

每个电子学习模块都通过管理验证测试来探讨问题并允许对输出能力进行认证,平均每日承诺约为10分钟。

获得高级程度的人员在随后的几年中有权以降低的价格获得升级的频率(第1,第3和第5版)。

硕士学位

在培训课程结束时,每个学员都可以获得a)反洗钱专业化硕士文凭(羊皮纸),b)证书和c)“反洗钱许可证”(AML许可证),该证书将证明培训课程的参加和通过学校电子学习平台进行的书面和口头期末考试和测试所进行的测试,验证了专业技能的获得。

该成就受以下条件限制:

  • 定期参加电子学习平台讲座;
  • 通过预定的笔试;
  • 通过电子学习平台所需的测试;

ALBO“AML

在课程结束时,预计将注册AML注册

贷款

大师有资格获得:

  • 银行通过保险银行基金
  • 个人通过荣誉贷款
授课语言:
  • 意大利
最后更新五月 29, 2019
本课程是 网络课程, 校园实地
开始日期
10 月 2019
11 月 2019
Duration
6 个月
全日制
价格
4,950 EUR
截止期限
按地点
按日期
开始日期
11 月 2019
结束日期
12 月 2020
申请截止日期
11 月 1, 2019
开始日期
11 月 2019
结束日期
五月 2020
申请截止日期
11 月 1, 2019
开始日期
10 月 2019
结束日期
12 月 2020
申请截止日期
开始日期
10 月 2019
结束日期
4 月 2020
申请截止日期
开始日期
10 月 2019
结束日期
12 月 2020
申请截止日期
开始日期
10 月 2019
结束日期
4 月 2020
申请截止日期

10 月 2019

Location
申请截止日期
结束日期
4 月 2020
申请截止日期
结束日期
12 月 2020
Location
申请截止日期
结束日期
4 月 2020
申请截止日期
结束日期
12 月 2020

11 月 2019

Location
申请截止日期
11 月 1, 2019
结束日期
五月 2020
申请截止日期
11 月 1, 2019
结束日期
12 月 2020