预防金融犯罪和反洗钱卓越奖
London Business Training & Consulting
关键信息
校园位置
London, 英国
语言
英语
学习形式
在校园
期间
1 周
步伐
全职
学费
GBP 3,435
报名截止日期
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最早开始日期
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介绍
本课程深入探讨了反洗钱工作的两个复杂领域,并鼓励参与者采用久经考验的措施来发现和管理。它分析了洗钱活动如何破坏国内和国际贸易,以及这种威胁的严重程度。
该课程还对用于隐藏资产的真实来源和受益所有权的技术进行了分类,并邀请对被利用的漏洞进行批判性分析。它区分了基于风险的方法的主要组成部分,并需要用批判的眼光来确定它们之间的区别。
该课程根据金融行动特别工作组 (FATF) 的五个支柱制定了可操作的反洗钱计划。
该课程将总结关键学习点,然后进行行动计划练习,以期在您重返工作岗位后立即应用所学知识和技能。在课程完成后最多六 (6) 个月内,还提供与您的行动计划实施相关的课后支持。
议程
基于贸易的洗钱 (TBML)
- TBML 风险指标
- 易受 TBML 活动影响的经济部门和产品
- 常见的基于贸易的洗钱技术
- 评估当前基于贸易的洗钱风险
实益所有权的隐瞒
- 用于掩盖受益所有权的技术
- 普遍被利用的中介概述
- 漏洞概述
有效的反洗钱措施
- 基于风险的方法 (RBA)
- 可疑活动报告 (SAR)
- 加强尽职调查 (EDD)
- 政治公众人物 (PEP)
设计反洗钱计划
- 反洗钱计划的五个支柱
- 使您的反洗钱计划与金融行动特别工作组 (FATF) 保持一致
- 专门的反洗钱合规官
课程回顾
- 主要学习目标的总结和回顾
- 行动计划
目标听众
反洗钱意识是普遍的,与每个人、公司和政府部门都相关。如果您从事以下任何职能,则尤其如此:
- 应付账款
- 应收账款
- 承包
- 遵守
- 风险管理
- 负责内部反洗钱控制的经理。
- 内部和外部审计人员。
- 律师和支持人员。
- 公司秘书
学习成果
完成本课程后,您将能够:
- 根据现行法规,判断基于 TBML 的活动是否得到充分控制。
- 总结资产隐藏活动中使用的技术和利用的漏洞。
- 评估基于风险的方法及其组成部分的 AML 有效性。
- 基于 FATF 五支柱模型设计自己的反洗钱计划。
- 使用通过课程获得的知识和技能在您的工作场所实施行动计划。